邵阳史上最大电信诈骗案侦破-【新闻】

发布时间：2021-04-08 19:25:34 阅读：次来源：分散机厂家

湖南日报记者何金燕通讯员樊佩君

你崇拜的投资理财老师，假的！和你一起热聊投资的微友，骗子！几十人的微信群，除了你，其他都是犯罪团伙成员！

电话诱骗1000余人入炒股微信群，“资深专家”指导投资方向，犯罪团伙披着电子商务公司“外衣”，组建虚假交易平台，电信诈骗1亿余元。

7月18日，省公安厅召开新闻发布会，通报邵阳史上最大电信诈骗案。

布局

误入炒股微信群，“专家”引诱投资

6月19日，邵阳双清公安分局刑警大队接到辖区居民陶某（女）、李某（女）报警，称其被微信好友以投资股指期货为“幌子”，诈骗近100万元。

刑警大队调查得知，2018年4月初，陶某被电话诱骗加入一个微信炒股群。看了几次股票操作视频直播后，陶某感觉，直播间的“李老师”投资知识和炒股经验丰富，对自己投资将会很有帮助。

陶某加“李老师”为微信好友，之后又将同事李某拉进这个微信群。通过微信与“李老师”交流一段时间后，陶某、李某对“李老师”越来越佩服。

4月下旬，“李老师”通过微信提示陶某、李某：今年A股已步入熊市，认为投资A股风险高，但投资股指期货相对风险低、收益高，建议她们投资港股股指期货。

陶某、李某对“李老师”言听计从，按照“李老师”指点在“某某港股”交易平台开了户，根据“李老师”指导进行港股股指期货交易。

结果，陶某在一个月内亏损人民币68万余元、李某亏损29万元。

破案

组建虚假平台，交易资金进私户

6月21日，警方成立专案组立案侦查，以资金流、信息流为突破口，后发现陶某、李某在“某某港股”交易平台的交易资金均流入私人账户。

经进一步调查发现，“某某港股”交易平台并未获得相关金融交易资质，纯属虚假交易平台。

在省公安厅反电信诈骗中心和市公安局指导帮助下，专案组查明，“李老师”及其“团队”落脚在广东省深圳市，频繁出入“某某电子商务公司”，公司幕后出资人是张某。

7月6日，专案组在当地警方的配合下，动用60余名警力，兵分三路，在深圳市“某某电子商务公司”、深圳市某宾馆、广州市某小区同时展开抓捕行动，一举抓获“李老师”及其“团队”和张某等犯罪嫌疑人24名，当场缴获涉案电脑22台、车辆4台、手机300余台、银行卡40余张。

经审讯查明，该案系特大团伙电信诈骗案，涉案金额1亿余元，受害人遍布全国各地，受害人数达1000余人。

主犯张某是广东省茂名人，出资注册设立“某某电子商务公司”，纠集老乡、亲友20余人，以商务公司为“幌子”，通过微信以投资股票、股指期货为诱饵，以虚假平台模拟交易骗取受害人投资资金。

揭秘

炒股群除受害者，其余皆骗子

该案中，受害人陶某、李某加入的微信炒股群，是张某等人精心设计的“陷阱”。群里只有受害人陶某、李某两人为投资者，也就是诈骗对象，其余人都是犯罪团伙成员。通过众多发言造成假象，鼓动受害人大金额投资。

该团伙设立许多类似微信群，每个群通常只诱骗一个人，得手后立即解散，销声匿迹。该团伙还私自设计制作“炒港股”软件，供受害人下载，让受害人将投资款转入软件附带账户，该账户完全被犯罪团伙操控。

双清区副区长、公安分局局长李政介绍，该团伙诈骗套路循序渐进，通过微信骗取受害人信任，诱使受害人下载虚假软件、投资资金，再胡乱指挥、反向操作诱使受害人投资走势已经严重破位的港指期货，造成资金亏损，而且越套越深。

“事实上，受害人的投资款并未投入股指市场，而是流入犯罪团伙私人账户。”李政说，让受害人始料不及的是，他们在虚假交易平台所见所得，与真实交易平台交易情况基本一致。当受害人提出想清仓时，“老师”会安慰、劝告等待行情好起来时再翻本；当受害人下定决心“割肉”时，还真的能从虚假交易平台把剩余的钱退出来。因诈骗的隐蔽性极强，许多受害人未能及时醒悟。

目前，该案24名犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。